Bryan und Sharon sind verhaftet worden
Hallo an alle!
Wirklich überraschen dürfte es nach den Entwicklungen der letzten Zeit vermutlich kaum noch jemanden, aber Bryan Marsden und seine Frau Sharon sind verhaftet worden.
Details könnt Ihr hier nachlesen:
http://www.rolclub.com/pips-program-...tml#post105134
Das sind natürlich schlechte Nachrichten, denn die ohnehin nur noch kläglichen Reste der Hoffnung, dass PIPS eines Tages vielleicht doch noch zurückkehrt, können wir nun sicherlich endgültig begraben.
Aber Kopf hoch - schließlich gibt es mehr im Leben als nur PIPS!!!
Lieben Gruß,
Antje
Paar wird der Geldwäsche von RM34.2 Mio. beschuldigt
New Straits Times - Malaysia News Online
Paar wird der Geldwäsche von RM34.2 Mio. beschuldigt
31.August 2006
SEREMBAN: Aufgebrachte Worte und Tränen flogen frei herum, als eine ortsansässige Frau und ihr britischer Mann bei der Gerichtsverhandlung in Seremban und Kuala Lumpur gestern Beschuldigungen zur Geldwäsche beantworten mussten.
http://www.nst.com.my/Thursday/Natio...083938/picture
Marsden und seine Frau bei der Gerichtsverhandlung gestern
Phan Sew Ken, 55 und Bryan John Marsden, 58, wurden in 48 Fällen von Geldwäsche mit einer Gesamtsumme von RM34,2 Mio. beschuldigt.
In der Gerichtssitzung in Seremban wurden dem Paar jeweils 41 Fälle zur Last gelegt während später in der Gerichtssitzung in Kuala Lumpur Marsden in sieben weiteren Fällen beschuldigt wurde.
Phan stand am Rande des Zusammenbruchs als sie vor den Verhandlungen - gefesselt an ihren Mann - in der Empfangshalle auf die Verhandlungen wartete.
Etwa 30 Minuten später wurde Phan dem Richter Mohd Zaki Abd Wahab vorgeführt und beantragte Untersuchung von allen 41 Fällen.
Phan wurde in ihrer Rolle als Geschäftsführerin von New Mark Business Centres Sdn Bhd angeklagt.
Sie wird beschuldigt, zwischen US$39,253.48 (RM143,667.74) und US$499,963 in 41 Transaktionen durch das Firmenkonto bei der EON Bank Nilai erhalten zu haben.
Die Taten wurden angeblich zwischen 12.August 2003 und 4.Januar 2005 begangen.
Die Handlung ist unter Abschnitt 4(1) des Anti-Geldwäsche-Gesetzes 2001 strafbar mit einer Strafe von bis zu RM5 Mio. oder Gefängnis bis zu 5 Jahren oder beidem.
Das Drama begann als die Kaution durch den stellvertretenden Staatsanwalt Dzulkifli Ahmad festgelegt wurde.
Dzulkifli beantragte eine Kaution in Höhe von RM1 Mio in Anbetracht der Ernsthaftigkeit der Tat und des verbundenen Geldbetrags.
Phan fragte Zaki umgehend nach der Erlaubnis zu sprechen und beklagte, dass all ihre persönlichen und Firmen-Besitztümer durch die Bank Negara wegen Untersuchungen zu dem Fall fast 12 Monate lang eingefroren waren.
Sie sagte, dass sie beide seitdem unter Polizeibeobachtung standen und in diesem Zeitraum stets mit den Behörden kooperierten.
Als sie sprach, began Phan, von Bandar Sunway in Petaling Jaya unkontrolliert zu schluchzen.
"Euer Ehren, wir versuchen nur, unser Geschäft aufzubauen und ich habe lediglich meinem Mann moralischen Beistand gegeben."
"Unsere Leben sind nun zerstört und wir können nirgendwo für Hilfe hingehen."
Zaki unterbrach sie und sagte, dass die festgelegte Kaution nichts mit ihrem Geschäft zu tun hat, sondern weiterhin ihre Anwesenheit im Gericht sicherzustellt.
Als nächstes war Marsden dran und auch er beantragte Prüfung der Fälle.
Zaki legte die Kaution auf RM500.000 in zwei Sicherheiten jeweils für beide Mann und Frau fest und stellte die Anweisung, dass ihre Reisedokumente dem Gericht übergeben werden.
Zaki legte den 13.September für weitere Besprechung des Falls fest, um dem Paar - welches rechtlich nicht vertreten wurde - mehr Zeit zu geben, Rat einzuholen.
Das Paar konnte die Kaution nicht aufbringen und bevor sie weggesperrt wurden, umarmten sie sich noch.
Online Betrug zog über 100.000 Investoren weltweit an
New Straits Times - Malaysia News Online
Online Betrug zog über 100.000 Investoren weltweit an
31.August 2006
KUALA LUMPUR: Es war angeblich ein ausgeklügelter Werde-schnell-reich-Betrug, der das Internet benutzte
Indem sie die letzten drei Jahre lang operierten, zog ein Paar angeblich mehr als 100.000 Investoren weltweit an und bot ihnen zwei Prozent Gewinn pro Tag auf ihre Investments.
Untersuchungen von einem Team der Bank Negara zeigten, dass das Paar angeblich Einzahlungen in Form von Investments annahm.
Das Problem war, dass sie nicht durch die Bank Negara lizensiert waren, Einzahlungen anzunehmen und dadurch gegen das Bank und Finanzinstitutions-Gesetz verstoßen haben.
Die Untersuchungen zeigten, dass das Paar Büros in Labuan, Nilai und Desa Pandan hatte. Sie blieben in einem Apartment in Bandar Sunway.
Bank Negara hat nun erstmals Bestimmungen aus dem Anti-Geldwäsche-Gesetz 2001 benutzt, um gegen das Paar zu handeln. Es wird auch gesagt, dass es einer der ersten Fälle ist, den die Bank Negara als durchdachten illegalen Geld-nehmenden Betrug aufdeckte, der durch das Internet abgewickelt wurde.
Bank Negara hat außerdem das Kapital des Paars seit Beginn der Untersuchungen vor einem Jahr eingefroren und die Internetseiten, die sie angeblich für das Sammeln von Geld verwendet hatten, vom Netz genommen.
Der Geldwäsche beschuldigt
Der Geldwäsche beschuldigt
http://www.rolclub.com/pips-program-status-soon-trial/10267-couple-charged-money-laundering.html
http://i73.photobucket.com/albums/i2...4u/incuffs.jpg
http://i73.photobucket.com/albums/i2...4u/mypaper.jpg
SEREMBAN: Im landesweit ersten Fall von Online-Geldwäsche, der von der Bank Negara untersucht wurde, wird ein Paar vor Gericht in 41 Fällen der Geldwäsche beschuldigt, die mehr als RM26 Mio. umfassten.
Einem von beiden, ein britischer Bürger, schlug das Gericht in Kuala Lumpur noch sieben weitere Fälle mit RM 7,5 Mio. oben drauf.
Bryan John Marsden, 58, und seine malaysische Frau Phan Sew Ken, 50, haben die Handlungen angeblich zugegeben, bei denen sie zwischen 12.August 2003 und 4.Januar 2005 Geld aus Einkünften aus ungesetzlichen Aktivitäten erhalten haben. Sie beantragten Prüfung aller 41 Fälle.
VIELFACHE ANSCHULDIGUNGEN: Marsden und Phan wurden gestern dem Gericht in Seremban vorgeführt. Das Paar wurde in 41 Fällen der Geldwäsche beschuldigt.
Marsden, der Direktor von zwei Firmen ist, plädierte auch zu sieben Fällen in der Gerichtsverhandlung in Kuala Lumpur für unschuldig, in denen es hieß, er habe Einkünfte durch ungesetzliche Handlungen erzielt, von denen geglaubt wird, dass sie illegal in Labuan eingezahlt wurden, welche RM 7,5 Mio. umfassen.
Bezüglich der Anschuldigungen in der Gerichtsverhandlung in Seremban - den Transaktionen, die sich auf US$7,020,887.25 (RM26,679,371) belaufen - wurde gesagt, dass sie durch ihr Firmen-Konto (New Mark Business Centres Sdn Bhd) bei der EON Bankgruppe in Nilai, Negri Sembilan, begangen wurden.
Beide wurden gestern verhaftet und einzeln nach Abschnitt 4(1) des Anti-Geldwäschegesetzes 2001, welches zusammen mit Abschnitt 81(1) des selben Gesetzes verlesen wird, dem Richter Mohd Zaki Abd Wahab vorgeführt.
Falls sie verurteilt werden, können sie mit bis zu RM5 Mio. bestraft werden oder müssen bis zu 5 Jahre ins Gefängnis oder beides.
Stellvertretender Staatsanwalt Dzulkifli Ahmad beantragte eine Kaution i.H.v. RM1 Mio. in zwei Sicherheiten für jeden wobei er betonte, dass Geldwäsche ein sehr ernster Tatbestand sei.
Jedoch appellierte das Paar, welches nicht rechtlich vertreten wurde, auf eine niedrigere Kaution. Sie gaben an, dass ihre Firmen- und persönlichen Besitztümer die letzten 12 Monate eingefroren waren und sie kein Geld haben.
Mohd Zaki setzte die Kaution auf RM500.000 in jeweils zwei Sicherheiten fest und ordnete Übergabe ihrer Reisedokumente an. Er legte den 13.September für die weitere Verhandlung fest.
In der Verhandlung in Kuala Lumpur wurde Marsden (aus Bandar Sunway) beschuldigt, Geld zwischen RM500,000 und RM2,5 Mio. erhalten zu haben, welches aus Einnahmen ungesetzlicher Aktivitäten durch die beiden Konten von PIC Capital Sdn Bhd und PIC Capital Ventures (M) Sdn Bhd stammte.
PIC Capital ist eine Leasing Firma während PIC Capital Ventures eine untätige Firma ist.
Marsden, der seit 1997 in Malaysia ist und der Eigentümer der Leasing-Firma war, wird nachgesagt, die Taten bei Malaysia Banking Bhd in Desa Pandan zwischen 23.Dezember 2003 und 6.Juli letzten Jahres begangen zu haben.
Der Stellvertretende Staatsanwalt beantragte Kaution i.H.v. RM500.000 in zwei Malaysischen Sicherheiten.
Marsden sagte dem Richter Akhtar Tahir: "Ich habe alles verloren. Es gibt momentan nichts zu sagen."
Akhtar legte die Kaution auf RM500.000 in einer malaysischen Sicherheit fest und setzte den 30.Oktober für die weitere Verhandlung fest. Gleichzeitig liegt der Antrag vor, dass der Fall dem Gericht in Seremban übergeben wird.
Nachdem die Verhandlungen gestern um 16 Uhr endeten, wurde Marsden in gerichtliche Sicherheitsverwahrung genommen, wo er einige Zeit seine schluchzende Frau umarmte.
Ein Beamter der Bank Negara sagte später den Reportern, dass es die erste Untersuchung eines Falls gewesen sei, wo die illegalen Einzahlungen angeblich über das Internet entgegen genommen wurden.
Unwissenheit ????????????
Ihr liebe Leut.
lasst euch doch von eurem sponsor den conferenclink geben.
die conference ist privat - aber da wird auch dem letzen zweifler klar - warum das ganze funktioniert ...
nicht wegen lumpiger 7,5 mio -- es geht um größere summen.
und es ist (@ antjesz2) KEINE teilnehmer -gebühr - es ist eine aufwandsentschädigung - denn niemand stellt so etwas umsonst ins netz und zahlt auch noch einen teil zurück.!!??
es ist nix neues - funktioniert schon seit jahrzehnten - auch in nl,usa ,gb etc.
aber die ewigen zweifler halten da doch besser an ihren sparbuch fest.
naja , watt de bauer nich kennt dat, fret de auch nich.
aber geld für toto+lotto sitz immer noch sooooo locker .....teilweise € 50-100 pro woche ???
man ,da wird doch der hals dicker als der kragen ist..
