Bryan und Sharon sind verhaftet worden

[maaaa]

Der Geldwäsche beschuldigt
http://www.rolclub.com/pips-program-status-soon-trial/10267-couple-charged-money-laundering.html



SEREMBAN: Im landesweit ersten Fall von Online-Geldwäsche, der von der Bank Negara untersucht wurde, wird ein Paar vor Gericht in 41 Fällen der Geldwäsche beschuldigt, die mehr als RM26 Mio. umfassten.

Einem von beiden, ein britischer Bürger, schlug das Gericht in Kuala Lumpur noch sieben weitere Fälle mit RM 7,5 Mio. oben drauf.

Bryan John Marsden, 58, und seine malaysische Frau Phan Sew Ken, 50, haben die Handlungen angeblich zugegeben, bei denen sie zwischen 12.August 2003 und 4.Januar 2005 Geld aus Einkünften aus ungesetzlichen Aktivitäten erhalten haben. Sie beantragten Prüfung aller 41 Fälle.

VIELFACHE ANSCHULDIGUNGEN: Marsden und Phan wurden gestern dem Gericht in Seremban vorgeführt. Das Paar wurde in 41 Fällen der Geldwäsche beschuldigt.
Marsden, der Direktor von zwei Firmen ist, plädierte auch zu sieben Fällen in der Gerichtsverhandlung in Kuala Lumpur für unschuldig, in denen es hieß, er habe Einkünfte durch ungesetzliche Handlungen erzielt, von denen geglaubt wird, dass sie illegal in Labuan eingezahlt wurden, welche RM 7,5 Mio. umfassen.

Bezüglich der Anschuldigungen in der Gerichtsverhandlung in Seremban - den Transaktionen, die sich auf US$7,020,887.25 (RM26,679,371) belaufen - wurde gesagt, dass sie durch ihr Firmen-Konto (New Mark Business Centres Sdn Bhd) bei der EON Bankgruppe in Nilai, Negri Sembilan, begangen wurden.

Beide wurden gestern verhaftet und einzeln nach Abschnitt 4(1) des Anti-Geldwäschegesetzes 2001, welches zusammen mit Abschnitt 81(1) des selben Gesetzes verlesen wird, dem Richter Mohd Zaki Abd Wahab vorgeführt.

Falls sie verurteilt werden, können sie mit bis zu RM5 Mio. bestraft werden oder müssen bis zu 5 Jahre ins Gefängnis oder beides.

Stellvertretender Staatsanwalt Dzulkifli Ahmad beantragte eine Kaution i.H.v. RM1 Mio. in zwei Sicherheiten für jeden wobei er betonte, dass Geldwäsche ein sehr ernster Tatbestand sei.

Jedoch appellierte das Paar, welches nicht rechtlich vertreten wurde, auf eine niedrigere Kaution. Sie gaben an, dass ihre Firmen- und persönlichen Besitztümer die letzten 12 Monate eingefroren waren und sie kein Geld haben.

Mohd Zaki setzte die Kaution auf RM500.000 in jeweils zwei Sicherheiten fest und ordnete Übergabe ihrer Reisedokumente an. Er legte den 13.September für die weitere Verhandlung fest.

In der Verhandlung in Kuala Lumpur wurde Marsden (aus Bandar Sunway) beschuldigt, Geld zwischen RM500,000 und RM2,5 Mio. erhalten zu haben, welches aus Einnahmen ungesetzlicher Aktivitäten durch die beiden Konten von PIC Capital Sdn Bhd und PIC Capital Ventures (M) Sdn Bhd stammte.

PIC Capital ist eine Leasing Firma während PIC Capital Ventures eine untätige Firma ist.

Marsden, der seit 1997 in Malaysia ist und der Eigentümer der Leasing-Firma war, wird nachgesagt, die Taten bei Malaysia Banking Bhd in Desa Pandan zwischen 23.Dezember 2003 und 6.Juli letzten Jahres begangen zu haben.

Der Stellvertretende Staatsanwalt beantragte Kaution i.H.v. RM500.000 in zwei Malaysischen Sicherheiten.

Marsden sagte dem Richter Akhtar Tahir: "Ich habe alles verloren. Es gibt momentan nichts zu sagen."

Akhtar legte die Kaution auf RM500.000 in einer malaysischen Sicherheit fest und setzte den 30.Oktober für die weitere Verhandlung fest. Gleichzeitig liegt der Antrag vor, dass der Fall dem Gericht in Seremban übergeben wird.

Nachdem die Verhandlungen gestern um 16 Uhr endeten, wurde Marsden in gerichtliche Sicherheitsverwahrung genommen, wo er einige Zeit seine schluchzende Frau umarmte.

Ein Beamter der Bank Negara sagte später den Reportern, dass es die erste Untersuchung eines Falls gewesen sei, wo die illegalen Einzahlungen angeblich über das Internet entgegen genommen wurden.

[antjesz2]

Hallo an alle,

ich stelle fest, dass das deutschsprachige Forum, dass sich nach und nach so schön belebt hatte, wieder fast vollständig eingeschlafen ist. Wobei ich selber nicht ganz "schuldlos" daran bin... Erst hat uns eine Freundin als (natürlich unbeabsichtigtes) Mitbringsel einen Virus verpasst, der mich dann doch ziemlich umgehauen hat. Und seit Ende September habe ich fast nur noch in den Dinar-Threads herumgehangen. Da tut sich im Moment sehr viel Spannendes, und so skeptisch ich am Anfang war - inzwischen erkläre ich mich zum bekennenden "Dinarholic"...

Es gibt aber auch (nicht mehr ganz so) Neues von Bryan und Sharon. Hier hat am 13.09. der erste Gerichtstermin stattgefunden, über den auch in der Presse berichtet wurde. Es handelte sich allerdings nur um eine Vorverhandlung, in der im wesentlichen verfahrensrechtliche Dinge abgehandelt wurden. Wann das Hauptverfahren beginnt, steht noch nicht fest.

Ich poste hier jetzt erst einmal den Direktlink zu einem der Berichte: http://www.rolclub.com/pips-program-...tml#post111537.

Vielleicht hat maaaa ja Zeit und Lust, ihn wieder für uns zu übersetzen? *hoff*

Irgendwo im Forum hatte ich noch einen etwas ausführlicheren Bericht mit einem aktuellen Foto von Bryan zusammen mit seinem Anwalt gesehen, finde den im Moment aber leider nicht wieder. Es gibt inzwischen so viele unterschiedliche threads zu diesem Thema, dass das Ganze ziemlich unübersichtlich geworden ist. Sollte ich noch fündig werden, trage ich den entsprechenden Link natürlich nach.

Übrigens gibt es im Forum jetzt 2 nette neue Features. Zum einen - schon etwas länger - die Shoutbox, einen Livechat, zu finden auf der Homepage. Der Chat läuft allerdings in Englisch, weil er natürlich für alle Mitglieder gedacht ist. Außerdem gibt es seit kurzem die Möglichkeit, jemandem direkt ein "Dankeschön" für seinen Beitrag auszusprechen, indem man einfach den "Thanks"-Button anklickt.

Ich bin einen Teil der alten Posts vorhin mal durchgegangen und habe nachträglich ein paar "Thanks" verteilt... alles habe ich aber leider nicht geschafft!

Lieben Gruß,
Antje

[antjesz2]

Marek hat zwar schon alle angemailt, aber hier ist es sicherheitshalber noch einmal in Deutsch:

Es gibt einen neuen Forumsbeitrag von Bryan Marsden. Wenn er denn tasächlich von ihm ist. Viele bezweifeln das, da BM bekanntlich im Gefängnis sitzt und dort wohl kaum einen Zugang zum Internet haben dürfte.

Hier ist der Link:
http://www.rolclub.com/pips-program-...tml#post129947

Inhaltlich nichts großartig Neues, aber der totale Gegensatz zu seinem letzten Beitrag, in dem er ja angekündigt hatte, NIE WIEDER in diesem Forum zu posten. Er bedankt sich für die (moralische) Unterstützung, die Sharon und er nach wie vor von vielen Mitgliedern erhalten. Mit dieser Unterstützung werde es ihm sicherlich auch gelingen, PIPS wieder zum Laufen zu bringen, wenn all das überstanden sei. Abschließend bitte er um unsere Gebete.

Antje

[MilkaDE]

Hey all
Does anybody know how to switch off the data execution prevention feature in Windows XP?

[antjesz2]

Hi MilkaDE, I'd really be happy to help you if I knew what the "data execution prevention feature" is. But if you post this in the GERMAN LANGUAGE FORUM as you did you'll probably never get an answer...

Sorry! You'd better post your question elsewhere and remove it here!

Antje

[YogiBrood]

MilkaDE is "Egoldinvestm656".... I will ban this overgrown sick kiddo of 23 years old!!!

YB.

[Streuner]

Nachdem ich vor 18 Monaten bei den PIPS Büros keine Menschenseele gefunden habe und das angeblich so tolle Bistro völlig ahnungslos war, würde ich gerne mal wieder auf einen aktuellen Stand kommen, war richtig lange offline...

Ist irgendetwas passiert, nach der Verhaftung...? Als ich damals vor den Büros stand, war da nur ein Zettel mit einem amtlichen Siegel (oder was danach aussah) an der Tür.

[Wealthmen]

Wir duerfen bei der ganzen Sache nicht vergessen das solche geschaefte die vielen helfen koennen und wuerden von den Politikern und Banken nicht gern gesehen werden, da eine gefahr fuer diese und ihre hinter maenner.
BM wurde zu gross und eventuell auch zu gut. deshalb musste er weg.

[scooter22]

Das ist immer das gleiche: Banken und poli+ik mauscheln rum. Machen sich die taschen voll - und der klein mann kann doch verre++en.(bewust so geschrieben)
darüber gibt es genug literatur(Die Kreatur von Jeckyll Island ..600 seite pures dynamit)-- wie das ganze so abgeht. Und BM hat hier in ein nest gestochen - die ganze angebliche finanzwelt "fühlt"sich angegriffen.

[Wealthmen]

Ja was soll man dazu noch gross sagen, so wie es aussieht wird die gesamte scene gereinigt werden denkt an das Gesetz welches die EU verabschiedet hat, und um es klar zu sagen die scene bedarf einer regulierung.